Prali "brudne pieniądze". Państwo straciło 10 milionów złotych

Prali "brudne pieniądze". Państwo straciło 10 milionów złotych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 13 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 13 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem stalą walcowaną i prętami zbrojeniowymi. Na działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 10 mln zł.
Celem tej grupy było popełnianie przestępstw skarbowych oraz „pranie brudnych pieniędzy”.  Członkowie przestępczej grupy, od sierpnia 2011 r., działali m.in. w Szczecinie, Poznaniu oraz poza granicami kraju - w Czechach. 

W dniach 24-25 września 2013 r. funkcjonariusze ABW przeprowadzili 24 przeszukania na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego zatrzymując jednocześnie 13 podejrzanych. Funkcjonariusze Agencji realizowali te czynności z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie i z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. 

W śledztwie ustalono, że rzeczywistemu obrotowi towarem towarzyszyło wytwarzanie fałszywych faktur i przelewanie uzyskanych pieniędzy na różne rachunki bankowe. Sprawcy zarejestrowali w tym celu na terenie Polski i Czech kilka fikcyjnych firm – tzw. „słupów”, których zadaniem było stwarzanie pozorów, że podatek VAT jest odprowadzany do budżetu państwa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.  Podejrzani legalizowali „brudne pieniądze” będące korzyścią z popełnienia przestępstw karno-skarbowych przelewając je na kolejne konta bankowe. 

Wobec 4 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast wobec pozostałych – dozory Policji i poręczenia majątkowe.  Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia szeregu przestępstw skarbowych i prania „brudnych pieniędzy”. Przestępcza działalność naraziła Skarb Państwa  na straty co najmniej 10 mln zł.  Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

ja, abw.gov.pl